董事相關資料

依本公司「公司治理實務守則」第二十條第三項規定，董事會成員組成應考量多元化，如具備不同專業背景、工作領域或性別，並具執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：
一、營運判斷能力。            六、國際市場觀。
二、會計及財務分析能力。   七、領導能力。   
三、經營管理能力。             八、決策能力。
四、危機處理能力。             九、資訊安全知識與管理能力。
五、產業知識。

職稱
姓名/代表人
主要學經歷
董事長
薩摩亞商 JOLLY WELL GROUP LIMITED
​/ 郭書齊
  • Thunderbird school of Global Management 碩士
  • 渥奇數位資訊股份有限公司(Groupon Taiwan)總經理
  • ​台灣網路暨電子商務產業發展協會理事
董事
薩摩亞商 JOLLY WELL GROUP LIMITED
​/ 吳佩雯
  • 國立中興大學法商學院企業管理系
  • 渥奇數位資訊股份有限公司(Groupon Taiwan)總經理​​
董事
薩摩亞商 New Star Capital Limited
​/ 李鎮樟
  • 國立台灣大學電機系工業技術研究院電通所網際網路技術組組長
  • 中經合創投副董事長
  • ​新加坡數碼研究院策略長​
董事
中加顧問股份有限公司
​/ 黃俊凱
  • 國立清華大學材料工程與科學博士
  • 國家奈米元件實驗室助理研究員
  • 中加顧問(股)公司業務副總經理
獨立董事
林立弘
  • 中華大學科技管理研究所管理學博士
  • 台灣立體電路股份有限公司財務部經理
  • 中華大學科技管理學系推廣教育處兼任助理教授
  • 元培醫事科技大學餐飲管理系兼任助理教授
獨立董事
蘇志淵
  • 歐亞法律事務所律師
  • 中信聯合法律事務所資深律師
  • 經濟部中小企業處諮詢榮譽律師
  • 台中市勞勞工局法律諮詢律師
  • 財政部中區國稅局法律諮詢律師
  • 財團法人法律扶助基金會扶助律師
獨立董事
呂麗雯
  • 台灣大學工商管理學系
  • UTP Pte Ltd. head of business development 
  • PayPal. head of business development 
  • Citibank. VP,business development & alliance

董事會成員多元化

董事會運作情形

本公司111年度董事會共開會6次，董事出席情況如下：

職稱
姓名
實際出席次數
委託出席次數
實際出席率
備註
董事長
郭書齊
6
-
100%
-
董事
吳佩雯
​6
-
100%
-
董事
李鎮樟
6
-
100%
-
董事
中加-黃俊凱
6
-
100%
-
獨立董事
林立弘
5
​1
83.33%
-
獨立董事
​蘇志淵
6
-
100%
-
獨立董事
​呂麗雯
6
-
100%
-

本公司110年度董事會共開會10次，董事出席情況如下：

職稱
姓名
實際出席次數
委託出席次數
實際出席率
備註
董事長
郭書齊
10
-
100%
-
董事
吳佩雯
10
-
100%
-
董事
郭家齊
7
-
100%
110/6/4解任
董事
李鎮樟
3
-
100%
110/6/4新任
董事
中加-黃俊凱
9
​1
90%
-
獨立董事
​林立弘
9
1
90%
-
獨立董事
​蘇志淵
10
-
100%
-
獨立董事
​呂麗雯
10
-
100%
-

本公司109年度董事會共開會7次，董事出席情況如下：

職稱
姓名
實際出席次數
委託出席次數
實際出席率
董事長
郭書齊
7
-
100%
董事
吳佩雯
7
-
100%
董事
郭家齊
6
1
85%
董事
黃俊凱
5
1
71.4%
獨立董事
林立弘
7
​-
100%
獨立董事
蘇志淵
7
-
100%
獨立董事
呂麗雯
7
-
100%
本公司108年度董事會共開會8次，董事出席情況如下：
職稱
姓名
實際出席次數
委託出席次數
實際出席率
董事長
郭書齊
8
-
100%
董事
吳佩雯
8
-
100%
董事
郭家齊
8
-
100%
董事
黃俊凱
8
-
100%
獨立董事
林立弘
7
1
87.5%
獨立董事
蘇志淵
8
-
100%
獨立董事
呂麗雯
8
-
100%