董事相關資料
依本公司「公司治理實務守則」第二十條第三項規定,董事會成員組成應考量多元化,如具備不同專業背景、工作領域或性別,並具執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力如下:
一、營運判斷能力。 六、國際市場觀。
二、會計及財務分析能力。 七、領導能力。
三、經營管理能力。 八、決策能力。
四、危機處理能力。 九、資訊安全知識與管理能力。
五、產業知識。
職稱 |
姓名/代表人 |
主要學經歷 |
董事長 |
薩摩亞商 JOLLY WELL GROUP LIMITED / 郭書齊 |
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董事 |
薩摩亞商 JOLLY WELL GROUP LIMITED / 吳佩雯 |
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董事 |
薩摩亞商 New Star Capital Limited / 李鎮樟 |
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董事 |
中加顧問股份有限公司 / 黃俊凱 |
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獨立董事 |
林立弘 |
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獨立董事 |
蘇志淵 |
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獨立董事 |
呂麗雯 |
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董事會成員多元化
董事會運作情形
本公司111年度董事會共開會6次,董事出席情況如下:
職稱 |
姓名 |
實際出席次數 |
委託出席次數 |
實際出席率 |
備註 |
董事長 |
郭書齊 |
6 |
- |
100% |
- |
董事 |
吳佩雯 |
6 |
- |
100% |
- |
董事 |
李鎮樟 |
6 |
- |
100% |
- |
董事 |
中加-黃俊凱 |
6 |
- |
100% |
- |
獨立董事 |
林立弘 |
5 |
1 |
83.33% |
- |
獨立董事 |
蘇志淵 |
6 |
- |
100% |
- |
獨立董事 |
呂麗雯 |
6 |
- |
100% |
- |
本公司110年度董事會共開會10次,董事出席情況如下:
職稱 |
姓名 |
實際出席次數 |
委託出席次數 |
實際出席率 |
備註 |
董事長 |
郭書齊 |
10 |
- |
100% |
- |
董事 |
吳佩雯 |
10 |
- |
100% |
- |
董事 |
郭家齊 |
7 |
- |
100% |
110/6/4解任 |
董事 |
李鎮樟 |
3 |
- |
100% |
110/6/4新任 |
董事 |
中加-黃俊凱 |
9 |
1 |
90% |
- |
獨立董事 |
林立弘 |
9 |
1 |
90% |
- |
獨立董事 |
蘇志淵 |
10 |
- |
100% |
- |
獨立董事 |
呂麗雯 |
10 |
- |
100% |
- |
本公司109年度董事會共開會7次,董事出席情況如下:
職稱 |
姓名 |
實際出席次數 |
委託出席次數 |
實際出席率 |
董事長 |
郭書齊 |
7 |
- |
100% |
董事 |
吳佩雯 |
7 |
- |
100% |
董事 |
郭家齊 |
6 |
1 |
85% |
董事 |
黃俊凱 |
5 |
1 |
71.4% |
獨立董事 |
林立弘 |
7 |
- |
100% |
獨立董事 |
蘇志淵 |
7 |
- |
100% |
獨立董事 |
呂麗雯 |
7 |
- |
100% |
本公司108年度董事會共開會8次,董事出席情況如下:
職稱 |
姓名 |
實際出席次數 |
委託出席次數 |
實際出席率 |
董事長 |
郭書齊 |
8 |
- |
100% |
董事 |
吳佩雯 |
8 |
- |
100% |
董事 |
郭家齊 |
8 |
- |
100% |
董事 |
黃俊凱 |
8 |
- |
100% |
獨立董事 |
林立弘 |
7 |
1 |
87.5% |
獨立董事 |
蘇志淵 |
8 |
- |
100% |
獨立董事 |
呂麗雯 |
8 |
- |
100% |