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獨立董事與內部稽核主管之溝通
獨立董事與內部稽核主管每年至少舉行4次會議,於董事會召開當日會前,內部稽核主管事先向與獨立董事進行稽核業務報告,110年度內部稽核主管與獨立董事溝通會議如下表,內部稽核主管就本公司內部稽核執行狀況及內控運作情形提出說明,若遇重大異常事項時,得隨時告知獨立董事。
​​
​歷次獨立董事與內部稽核主管溝通方式
​溝通重點
1.會議日期:110/02/03
2.地點:本公司會議室
3.參加人員:獨立董事
1.109年度稽核計畫執行結果
2.109年度內部制度有效性考核及內部控制制度聲明書
無異議
1.會議日期:110/05/10
2.地點:本公司會議室
3.參加人員:獨立董事
110年第一季稽核計畫執行結果

無異議
1.會議日期:110/08/10
2.地點:本公司會議室
3.參加人員:獨立董事
110年度第二季稽核計畫執行情況
無異議
1.會議日期:110/11/09
2.地點:本公司會議室
3.參加人員:獨立董事
110年度第三季稽核計畫執行情況
無異議
1.會議日期:110/12/29
2.地點:本公司會議室
3.參加人員:獨立董事
111年度內部稽核計畫
無異議
獨立董事與會計師之溝通
​獨立董事與會計師至少每年舉行一次會議,會計師就公司財務狀況、子公司財務及整體運作情形及內控查核情形向獨立董事報告,並對財務報告及會計師查核報告或法令修訂有無影響帳列情形溝通;若遇重大事項時得隨時召集會議。
​歷次獨立董事與會計師溝通方式
溝通內容
建議及結果
1.會議日期:110/02/03
2.地點:本公司會議室
3.參加人員:獨立董事
109年度財務報告會計師查核結果
無異議
​1.會議日期:110/11/09
2.地點:本公司會議室
3.參加人員:獨立董事
110年度會計師查核報告中關鍵查核事項報告
無異議
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