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功能性委員會

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審計委員會

本公司自104年6月起依據證券交易法規定組成審計委員會替代監察人,而為落實公司治理精神,依「審計委員會組織規程」運作,以下列事項之監督為主要目的:

1.公司財務報表之允當表達。

2.簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效。

3.公司內部控制之有效實施。

4.公司遵循相關法令及規則。

第 二 屆 審 計 委 員 會 成 員

職稱

姓名

性別

主要經(學)歷

獨立董事

(召集人)

林立弘

男

中華大學科技管理研究所管理學博士

台灣立體電路股份有限公司財務部經理

中華大學科技管理學系推廣教育處兼任助理教授

元培醫事科技大學餐飲管理系兼任助理教授

獨立董事

蘇志淵

男

歐亞法律事務所律師

中信聯合法律事務所資深律師

經濟部中小企業處諮詢榮譽律師

台中市勞工局法律諮詢律師

財政部中區國稅局法律諮詢律師

財團法人法律扶助基金會扶助律師

獨立董事

呂麗雯

女

台灣大學工商管理學系

UTU Pte Ltd.

Head of Business Development PayPal.

Head of Business Development Citibank.

VP, Business Development & Alliance

 

薪酬委員會

本公司薪酬委員會由全體獨立董事組成,運作方式依本公司「薪資報酬委員會組織規程」辦理,主要職責為:1.訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構、2.定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬,並將所提建議提交董事會討論。

第 二 屆 薪 酬 委 員 會 成 員

職稱

姓名

性別

主要經(學)歷

獨立董事

(召集人)

林立弘

男

中華大學科技管理研究所管理學博士

台灣立體電路股份有限公司財務部經理

中華大學科技管理學系推廣教育處兼任助理教授

元培醫事科技大學餐飲管理系兼任助理教授

獨立董事

蘇志淵

男

歐亞法律事務所律師

中信聯合法律事務所資深律師

經濟部中小企業處諮詢榮譽律師

台中市勞工局法律諮詢律師

財政部中區國稅局法律諮詢律師

財團法人法律扶助基金會扶助律師

獨立董事

呂麗雯

女

台灣大學工商管理學系

UTU Pte Ltd.

Head of Business Development PayPal.

Head of Business Development Citibank.

VP, Business Development & Alliance

 

           106年度審計委員會運作情形
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           106年度薪酬委員會運作情形
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