審計委員會

本公司自104年6月起依據證券交易法規定組成審計委員會替代監察人，而為落實公司治理精神，依「審計委員會組織規程」運作，以下列事項之監督為主要目的：
1.公司財務報表之允當表達。 
2.簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效。 
3.公司內部控制之有效實施。 
4.公司遵循相關法令及規則。
5.主管機關規定之重大事項。

歷年工作重點及運作情形
       108年度工作重點及運作情形

第三屆 審計委員會成員

職稱
姓名/代表人
主要學經歷
獨立董事
林立弘
  • 中華大學科技管理研究所管理學博士
  • 台灣立體電路股份有限公司財務部經理
  • 中華大學科技管理學系推廣教育處兼任助理教授
  • 元培醫事科技大學餐飲管理系兼任助理教授
 獨立董事
蘇志淵
  • 歐亞法律事務所律師
  • 中信聯合法律事務所資深律師
  • 經濟部中小企業處諮詢榮譽律師
  • 台中市勞勞工局法律諮詢律師
  • 財政部中區國稅局法律諮詢律師
  • 財團法人法律扶助基金會扶助律師
獨立董事
呂麗雯
  • 台灣大學工商管理學系
  • UTP Pte Ltd. head of business development 
  • PayPal. head of business development 
  • Citibank. VP,business development & alliance

審計委員會運作情形-111年度

職稱
姓名
實際出席次數
委託出席次數
實際出席率
獨立董事
林立弘
4
1
80%
獨立董事
蘇志淵
5
-
100%
獨立董事
呂麗雯
5
-
100%

審計委員會運作情形-110年度

職稱
姓名
實際出席次數
委託出席次數
實際出席率
獨立董事
林立弘
9
-
100%
獨立董事
蘇志淵
9
-
100%
獨立董事
呂麗雯
9
-
100%

審計委員會運作情形-109年度

職稱
姓名
實際出席次數
委託出席次數
實際出席率
獨立董事
林立弘
7
-
100%
獨立董事
蘇志淵
7
-
100%
獨立董事
呂麗雯
7
-
100%

審計委員會運作情形-108年度

職稱
姓名
實際出席次數
委託出席次數
實際出席率
獨立董事
林立弘
8
1
87.5%
獨立董事
蘇志淵
7
-
100%
獨立董事
呂麗雯
7
-
100%

薪酬委員會

本公司薪酬委員會由全體獨立董事組成，運作方式依本公司「薪資報酬委員會組織規程」辦理，主要職責為：
1.訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構、
​2.定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬，並將所提建議提交董事會討論。

第三屆 薪酬委員會成員

職稱
姓名/代表人
主要學經歷
獨立董事
林立弘
  • 中華大學科技管理研究所管理學博士
  • 台灣立體電路股份有限公司財務部經理
  • 中華大學科技管理學系推廣教育處兼任助理教授
  • 元培醫事科技大學餐飲管理系兼任助理教授
 獨立董事
蘇志淵
  • 歐亞法律事務所律師
  • 中信聯合法律事務所資深律師
  • 經濟部中小企業處諮詢榮譽律師
  • 台中市勞勞工局法律諮詢律師
  • 財政部中區國稅局法律諮詢律師
  • 財團法人法律扶助基金會扶助律師
獨立董事
呂麗雯
  • 台灣大學工商管理學系
  • UTP Pte Ltd. head of business development 
  • PayPal. head of business development 
  • Citibank. VP,business development & alliance

薪酬委員會運作情形-110年度

職稱
姓名
實際出席次數
委託出席次數
實際出席率
獨立董事
林立弘
4
-
100%
獨立董事
蘇志淵
4
-
100%
獨立董事
呂麗雯
4
-
100%

薪酬委員會運作情形-109年度

職稱
姓名
實際出席次數
委託出席次數
實際出席率
獨立董事
林立弘
4
-
100%
獨立董事
蘇志淵
4
-
100%
獨立董事
呂麗雯
4
-
100%

薪酬委員會運作情形-108年度

職稱
姓名
實際出席次數
委託出席次數
實際出席率
獨立董事
林立弘
3
1
66.7%
獨立董事
蘇志淵
3
-
100%
獨立董事
呂麗雯
3
-
100%